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中国首例!海南警方破获电话转账盗窃支付平台用户资金案
2020-10-17

周日,海口警方认真落实海南省公安厅百日专项行动“严控案件,侦破更多案件”的部署要求,准确判断,雷霆万钧,乐城捣毁一个新的盗窃支付平台用户资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,查获犯罪票据3张、手机20部、汽车1辆、银行卡30张,在全国多个省市破获案件200余起,涉案金额100多万元。此案是乐城第一次破利利用电话转账盗取支付平台用户资金,开启了“控案多破案”全球专项行动的“第一枪”。

9月22日,海口警方接到某支付平台举报称,该公司多名用户投诉账户资金被盗。海口警方立即组织力量进行核实,发现2019年11月至2020年9月期间,不法分子使用非法手段获取用户手机号码、姓名、身份证号码、手机服务密码等信息,然后假装拨打运营商客服电话。在核实用户身份和服务密码后,将用户手机号码管理无条件呼叫转移到犯罪嫌疑人使用的手机号码。然后通过支付平台语音短信验证码登录用户账户,更改密码,盗取用户资金,涉及200多个受害账户,包括海南、陕西、河北、四川、黑龙江、青海、广西、江苏、新疆等9个省,涉及100多万人民币。

这是利用电信和网络手段窃取第三方支付平台的新罪名。案件受害者涉及全国多个省市,给案件调查取证带来一定困难。海口警方对此高度重视,党委副书记、常务副局长吴书强呼吁成立专门办案班。副局长林小东组织刑警支队抽调小警力成立专案组,迅速开展案件调查。刑警支队将此案作为支队“控发案多破案”百日专项行动的必破案件,联合秀英分局全力以赴开展调查。

经调查,警方发现该案为团伙犯罪,具有三个特点:一是组织严密。该团伙的上游成员在社交网络工具上进行指挥,中游成员在海口市郊区联合部门徘徊,利用香港的代理IP进行详细操作。下游取款团伙成员在海口和澄迈流动交织取钱。二是作案手法隐蔽。犯罪嫌疑人先用程控软件控制的多部手机拨打运营商客服电话,拨打受害者手机号码,然后设置受害者语音短信验证码,修改用户密码,盗取用户资金。第三,资金转移快。犯罪分子得到被害人相关信息后,立即将被害人卡中的资金在网上用于第三方支付平台、各种虚拟业务平台等网上支付工具,交织并快速转账,然后从最终取款卡中取走。

经过一周的调查,专案组的乐城锁定了一名犯罪嫌疑人的真实身份和运动轨迹,循线找到了该团伙的藏身之处。9月29日中午,专案组民警在海口市秀英区万达君石昊出租屋内抓获犯罪嫌疑人周某某、郑某某、李墨洁三人。现在,案件正在进一步调查中。


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